Госконтроль раскрыл схему сокрытия уплаты от налогов и выявил ущерб на 1,4 млн рублей

Комитет госконтроля пресек незаконную деятельность компании, занимающейся международными автомобильными перевозками.

Преступная схема

Проверка выявила факты систематической неуплаты налогов и выплаты заработной платы «в конвертах» на протяжении нескольких последних лет.

Установлено, что учредитель фирмы совместно с должностными лицами организации организовал схему выплат сотрудникам под видом возмещения командировочных расходов. Серую зарплату через механизм завышенных суточных получали 160 водителей компании.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченного подоходного налога с физических лиц составил более 1,4 млн рублей.

По фактам уклонения от исполнения обязанностей налогового агента в отношении учредителя компании возбуждено уголовное дело.

Как отметили в КГК, в ходе расследования также было установлено, что мужчина в 2022-2023 годах осуществлял переводы криптовалюты в адрес организаций, признанных террористическими.