Через схему с токенами мошенники обманули свыше 500 человек на 1 миллион рублей
Управление по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и исполнением законов в деятельности органов дознания Генеральной прокуратуры на основании материалов проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудило уголовное дело о мошенничестве с токенами в особо крупном размере по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Преступная схема
Согласно материалам дела собственник предприятия по производству используемых в строительстве пластмассовых изделий с июня по декабрь 2022 года организовал в сговоре с другими лицами выпуск и размещение цифровых знаков (токенов) своего субъекта хозяйствования на инвестиционной онлайн-платформе, пишет prokuratura.gov.by. Затем реализовал их не менее 530 гражданам Беларуси, которые таким образом стали инвесторами.
Справочно. Цифровой знак (токен) – запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой (п.12 приложения 1 к Декрету Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики»).
Долговые финансовые инструменты токенов схожи с облигациями
Впоследствии подозреваемый и иные лица, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя перед инвесторами обязательства, разместили в сети Интернет рекламные новостные статьи и декларации «White Paper», в которых содержались заведомо недостоверные сведения о финансовых показателях, имуществе компании и целях привлечения инвестиций.
Примечательно, что субъект хозяйствования не осуществлял заявленную торгово-производственную деятельность как в начале, так и в течение всего периода обращения цифровых знаков – уже в феврале 2023 года погашения токенов и выплаты по ним процентного дохода прекратились.
В результате противоправных действий подозреваемый и другие лица похитили деньги граждан в сумме не менее 1 млн рублей.
Для организации предварительного расследования Генеральная прокуратура направила уголовное дело в подразделение Следственного комитета, а ход расследования взяла на контроль.
Фото из открытых источников и носит иллюстративный характер