Госконтроль в Минской области выявил незаконную схему перевозки грузов. Возбуждено уголовное дело

В Минской области выявлена незаконная схема уклонения от уплаты налогов в компании, занимающейся перевозкой грузов. Как сообщили в Комитете государственного контроля, чтобы избежать уплаты налогов, директор компании, занимающейся грузоперевозками, разработал незаконный план и привлек к нему несколько индивидуальных предпринимателей.

В схеме оказались и предприниматели

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и городу Минску выявили неправомерные действия одной из столичных компаний, operating в сфере грузоперевозок.

Руководитель этой организации подозревается в масштабной неуплате налогов.

Установлено, что он создал незаконную схему, в рамках которой услуги по перевозке грузов должны были предоставляться пяти индивидуальным предпринимателям, которые ранее работали в компании в качестве поставщиков. На деле же все операции по грузоперевозкам выполнялись силами самой компании.

При этом в учет фирмы помещалась фиктивные документы о хозяйственных операциях с предпринимателями. Это позволяло необоснованно увеличивать ее затраты, учитываемые при налогообложении, и занижать налоговую базу налога на прибыль.

Куда передавали деньги

Денежные средства, которые поступали на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, снимались ими в качестве личного дохода. ИП оставляли себе сумму заработной платы, а оставшуюся часть денег передавали директору, который распоряжался ими по своему усмотрению в обход налогообложения.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил более 700 тысяч рублей.

В отношении директора компании-грузоперевозчика возбуждено уголовное дело.