В Брестской области раскрыли аферу с тюльпанами на миллионы рублей

Незаконную деятельность одного из крупнейших импортёров и продавцов тюльпанов в Брестской области выявил Комитет госконтроля. Собственников бизнеса подозревают в масштабных налоговых махинациях.

Как работала схема

Фермерское хозяйство пользовалось льготным налогообложением и платило всего 1% от выручки как производитель сельхозпродукции. Но к 2022 году доходы от продажи цветов превысили сельскохозяйственную выручку, а значит, право на льготу бизнес потерял.

Чтобы этого не заметили, руководитель хозяйства и его заместитель (он же собственник бизнеса) зарегистрировали подконтрольную фирму на имя простого водителя и перевели на неё часть доходов. Формально получалось, что льготный режим они не нарушают.

Из-за этой схемы бюджет за три года недосчитался более 1,3 миллиона рублей налогов.

В поставках есть нюансы

Проверка также вскрыла факты сокрытия наличной выручки. Цветы продавали за наличные, но в документах указывали суммы, заниженные более чем в 20 раз. По черновым записям специалисты подсчитали: за два года от налогов таким образом спрятали свыше 10 миллионов рублей.

Кроме того, владельцы бизнеса попытались незаконно вернуть из бюджета ещё почти миллион рублей НДС. Они предоставили поддельные документы о якобы поставках тюльпанов в Россию через ту самую подконтрольную фирму. Довести аферу до конца помешали правоохранители.

Что нашли и на что наложили арест

Сейчас в отношении собственника бизнеса, руководителя хозяйства и главы подконтрольной компании возбуждены уголовные дела. Все трое уже дали признательные показания.

Следователи наложили арест на их имущество: четыре квартиры и десять автомобилей. Также во время обысков обнаружили и изъяли крупные суммы валюты — 440 тысяч евро и 89 тысяч долларов.