Пенсионерка решила заработать на бирже и перевела мошенникам 6520 рублей

60-летняя жительницей Жодино, которая решила попробовать заработать на трейдинге. В апреле этого года она начала общаться в мессенджере Telegram с пользователями, представившимися аналитиками, маркетологами и трейдерами, рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Мария Никитина.

Схема обмана

Собеседники предложили ей освоить торговлю нефтью, криптовалютой и другими активами на бирже. В частности, женщину обучали так называемому шортингу – стратегии, известной как «игра на понижение» или открытие короткой позиции.

Суть этой операции мошенники объяснили просто: трейдер якобы продает актив, которого у него в данный момент нет, предварительно заимствуя его у брокера. Затем, если цена снижается, актив выкупается дешевле, а разница остается как прибыль. На практике такие операции связаны с высокими рисками и требуют работы через регулируемого агента. Однако злоумышленники использовали сложные термины не для обучения, а для завоевания доверия.

Поначалу женщине показывали несуществующие успешные операции и значительный доход. Однако позже сообщили, что при торговле она допустила ошибку, из-за которой финансовый брокер якобы потерял 5 тысяч долларов. Под угрозами и заверениями, что все происходит законно, ей предложили «отработать долг». Потерпевшая согласилась выполнять указания преступников.

На её банковскую карту стали поступать денежные средства, которые она по указанию «аналитиков» перечисляла на предоставленные счета. Жертва не знала, от кого поступали переводы, кому они направлялись и с какой целью совершались операции. Женщина считала, что выполняет задания в рамках обучения и погашает несуществующую задолженность.

Оказалось, что через её карту переводились деньги, похищенные у других жертв киберпреступников. Мошенники использовали жительницу Жодино в качестве промежуточного звена в цепочке незаконных переводов.

Заблокировали счёт в банке

О том, что сама стала жертвой обмана, жительница Жодино узнала после блокировки банковского счета по постановлению правоохранительных органов. После этого она незамедлительно обратилась в милицию.

По данному факту Жодинским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Предварительно установлено, что женщина самостоятельно перечислила на указанные злоумышленниками счета 6520 рублей.